Avusturya kara para aklama cenneti mi?

Financial Action Task Force’un [FATF] yaklaşan raporu, Avusturya’nın kara para aklamayla mücadelede yetersiz önlemlerini eleştiriyor. Ülke, yalnızca kıl payı “gri listeye” alınmaktan kurtuluyor.
FATF’nin Avusturya’daki kara para aklamayla mücadeleye ilişkin hazırladığı raporun oldukça eleştirel olması bekleniyor. Die Presse gazetesinin, ön rapora dayandırdığı haberine göre, incelenen 11 kategoriden 8’i yalnızca “orta” veya “düşük etkinlik” düzeyinde değerlendirildi. Bu sonuç, Avusturya’nın “gri listeye” alınmasını kıl payı önledi.
Eleştirel ön rapor bakanlıklarda
Ön raporun birkaç bakanlığa ulaştığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı gazeteye yaptığı açıklamada, ön değerlendirmelerin beklentilere uygun olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ise kara para aklamayla mücadeleyi geliştirmek için hedefli önlemler alınacağını duyurdu. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denetim çerçevesinde ortaya konan zorluklarla başa çıkmak için çabalar olacak” denildi.
Eleştirilerin odağında özellikle başlatılan soruşturma sayısının düşüklüğü var. Rapora göre, hedeflenmiş kara para aklama stratejileri ve net yönergeler eksik. Ayrıca, cezai kovuşturma uyuşturucu ticareti, vergi suçları ve yolsuzluk gibi tehditleri yeterince dikkate almıyor.
Finansal denetim kurumu ilerlemelere dikkat çekti
Finansal Piyasalar Otoritesi’nin (FMA) aktardığına göre, FATF Avusturya finans sektörünü olumlu değerlendirdi. Yerel bankalar kara para aklamaya karşı önlemlerini belirgin şekilde geliştirdi. Bu sonuç, Avusturya’nın genel değerlendirmesi üzerinde olumlu etki yapabilir.
Nihai FATF raporunun Şubat 2026’da açıklanması bekleniyor. FATF’nin gri listesinde şu anda Bulgaristan, Monako, Nijerya ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu 24 ülke yer alıyor.| ©DerVirgül