Viyana’nın önde gelen vergi danışmanı hakkında 6,5 milyon Euro’luk skandal

Avusturya’da mali suç ve yolsuzluk vakalarından sorumlu özel savcılık “Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft” [WKStA], Viyana’da saygın bir vergi danışmanı ve mali müşavir hakkında soruşturma yürütüyor. Söz konusu kişinin, portföy yöneticisi olarak değerlendirdiği müşteri paralarını zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Güvenilir bilgilere göre iki düzineden fazla müşteri mağdur oldu. Toplam zararın 6,5 milyon Euro’ya kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Kendini ihbar etti

Milyonlarca Euro’luk zimmet iddialarını içeren süreci bizzat danışmanın kendisi başlattı. Mayıs 2025 sonunda Landeskriminalamt Wien [LKA Wien]’e giderek kendini ihbar etti. Polis yetkililerine, “Yıllar boyunca inşa ettiğim hayat eserimi yok ettim” dediği aktarıldı.

Şüpheli, portföy yöneticisi olarak çeşitli yatırım modelleri işletiyordu. Bir banka nezdindeki toplu hesap üzerinden müşterilerinin paralarını değerlendiriyor ve yüksek getiri vaat ediyordu. Portföyünde sözde güvenli emeklilik yatırımlarının yanı sıra, Bahamalar’daki şüpheli bir şirkete ait hisselerin de bulunduğu belirtildi.

Paralar kayboldu, kârlar sahte çıktı

Danışman, mağdurları yatıştırmak için çeşitli gerekçeler öne sürdü: sözde yasa değişiklikleri, Finanzmarktaufsicht [FMA] ile yaşanan sorunlar ya da uzun süreli Covid etkileri. Hatta eksik paralar için Donald Trump’ı bile gerekçe gösterdiği belirtildi.

Müşterilerin paralarını portföyde tutmalarını sağlamak için raporlarda kısmen sahte kârlar gösterildi. Bazı durumlarda ek havaleler yapıldı, hatta elden nakit teslimleri gerçekleşti.

Mağdurlardan biri, yatırım yapılması için danışmana 400 bin Euro teslim etti. Kendisine yüzde 10 getiri vaat edildi. Polis ifadesinde, adama “körlemesine güvendiğini” söyledi. Yatırım yöntemi ise başından beri şüpheliydi: Para nakit olarak ofise getirilecek, bir avukat parayı sözde İsviçre’ye götürecek, orada bir bankacı da Bahamalar’da yatırım yapacaktı.

Emeklilik modeli çöktü

Mağdur yatırımcılar riskli değil, güvenli yatırımlar tercih etmişti. Zanlının sunduğu modellerden biri emeklilik hesabı gibi tasarlanmıştı. Müşteriler yüksek meblağlar yatırıyor, ileride düzenli ve garantili ödemeler almayı bekliyordu. Ancak Nisan 2025’ten itibaren bu ödemeler kesildi – görünüşe göre artık yeterli fon kalmamıştı.

“O zaman hapse girerim”

Baskının artması üzerine şüpheli, bir müşteriyle yaptığı görüşmede paranın kaybolduğunu itiraf etti. Hakkında suç duyurusunda bulunulacağının farkında olduğunu belirterek, “O zaman hapse girerim” dediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede, ağır sağlık sorunları nedeniyle son dönemde aktif çalışamadığını savundu. Ancak görgü tanıklarının aktardıklarına göre kısa süre önce Festspiele Reichenau’da oldukça sağlıklı bir izlenim bırakmıştı.

Akrabalara 1,5 milyon Euro transfer

Ocak 2025’te mali çöküşün kaçınılmaz olduğu anlaşılınca ve tüm alacaklılara ödeme yapacak yeterli para kalmadığı ortaya çıkınca, danışmanın kendisine yatırım yapmış akrabalarına 1,5 milyon Euro transfer ettiği iddia edildi.

WKStA şimdi bu transferlerle diğer alacaklıların çıkarlarının kasten zarara uğratılıp uğratılmadığını inceliyor. Soruşturma sürüyor.| ©DerVirgül