Viyana’da “cep telefonu dükkânı” insan kaçakçılığı ağının merkezi çıktı

Viyana’nın Ottakring semtinde dışarıdan bakıldığında sıradan bir cep telefonu dükkânı gibi görünen bir işyeri, soruşturmacılar için Avrupa’nın en büyük şüpheli insan kaçakçılığı ağlarından birinin merkezine dönüştü. Yetkililerin tespitlerine göre, dükkânın arka bölümünde kaçak geçiş rotaları planlandı ve yüksek miktarda nakit para el değiştirdi. Yapının başında ise Afgan uyruklu bir kişinin bulunduğu öne sürülüyor.

Dükkân erken aşamada takibe alındı

Söz konusu işyeri yaz aylarında güvenlik birimlerinin radarına girdi. Der Standard gazetesinin yayımladığı habere göre, dükkânda dikkat çeken faaliyetler tespit edildi. Yapılan aramalarda, bir çekmecede saklanan büyük miktarda nakit parayı gösteren fotoğraflar ele geçirildi. Ayrıca cep telefonlarında çok sayıda pasaport görüntüsü bulundu.

Bu pasaportlardan bazıları, güvenlik birimlerince daha önce tanınan insan kaçakçılarına ait çıktı. Tutuklu bulunan suçluların ifadeleri de bu dükkân çevresinde son derece aktif bir kaçakçı grubunun organizasyonel bağlarının toplandığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Hawala yapılarından şüpheleniliyor

Soruşturma kapsamında, cep telefonu dükkânının yalnızca lojistik koordinasyon için değil, aynı zamanda gayriresmî Hawala sistemi üzerinden para transferleri için de kullanıldığı değerlendiriliyor. Bankacılık sistemi dışında işleyen ve takibi zor olan bu yöntem, yüksek meblağların sınır ötesine aktarılmasında insan kaçakçılığı şebekeleri tarafından sıkça tercih ediliyor.

Soruşturma sürüyor. Yetkililer, yeni gözaltı ve iddianamelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Hawala sistemi nedir?

Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Afganistan–Pakistan hattında yaygın olan, resmî bankacılık sistemi dışında işleyen gayriresmî bir para transfer yöntemidir.

Hawala nasıl çalışır

• Para gönderen kişi, bulunduğu ülkede bir hawaladara [aracı] nakit para verir.
• Hawaladar, karşı ülkedeki başka bir hawaladara telefon, mesaj ya da şifreli bir not yoluyla haber verir.
• Alıcı, parayı doğrudan o ülkedeki hawaladardan alır.
• Fiziksel para sınırdan geçmez, işlemler güvene ve kayıt dışı mutabakata dayanır.

Neden kullanılır

• Bankaya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde hızlıdır
• Komisyonları düşüktür
• Resmî evrak gerekmez
• Savaş ve kriz bölgelerinde işlevseldir

Neden riskli görülür

• İşlemler kayıt dışıdır, izlenmesi zordur
• Kara para aklama için kullanılabilir
• İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve terör finansmanı ile ilişkilendirilebilir
• Vergi ve mali denetimlerin dışındadır

Avrupa’da neden gündemde

Avrupa’da Hawala sistemi, özellikle insan kaçakçılığı ve organize suç soruşturmalarında sıkça ortaya çıkıyor. Küçük dükkânlar [telefoncu, döviz bürosu, market] üzerinden yürütülebiliyor ve yüksek meblağlar bankacılık sistemi kullanılmadan aktarılabiliyor.

Kısaca:
Hawala = banka yok, kayıt yok, güven var.
Bu yüzden bazı topluluklar için hayati görülürken, güvenlik birimleri açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.| ©DerVirgül