Avusturya kara para aklama denetimini başarıyla geçti

Uluslararası kara para aklama denetçileri Avusturya Cumhuriyet’ini ziyaret etti. Ara raporda Financial Action Task Force [FATF] denetçileri eleştirilerini esirgememiş, Avusturya’nın gri listeye alınma riski doğmuştu.

Mexico City’deki salon tıklım tıklımdı. Masalar dikdörtgen düzeninde yerleştirilmiş, ortada büyük ekranlar bulunuyordu. Genel kurul toplantısı, uluslararası kara para ile mücadele kurumu FATF’nin takvimindeki en önemli etkinlik. Avusturya heyeti, Belçika ve Avustralya temsilcileri arasında oturuyordu; birkaç sıra ötede ise Temmuz 2024’ten bu yana OECD’ye bağlı uluslararası kuruma başkanlık eden Elisa de Anda Madrazo yer alıyordu.

Başkanın ve Avusturya heyetinin arkasında bu yılki konferansın dev bir pankartı asılıydı. Geçtiğimiz hafta Avusturya’nın kara para aklama denetiminin sonucu burada ele alındı. Avusturya için çok şey söz konusuydu; bu nedenle ülke Mexico City’ye geniş bir heyet gönderdi. Normalde bu genel kurul, bir ülkenin denetim sürecinin taçlandığı son aşamayı temsil eder. Ancak bu kez süreç farklı işliyor.

Değerlendirme tamamlanmış olmasına rağmen FATF birkaç ay daha bekleyecek. Nihai rapor “küresel kalite incelemesinden” geçirilecek ve Paris merkezli kurumun açıklamasına göre Nisan ya da Mayıs ayında yayımlanacak. Bu süre zarfında değerlendirmede değişiklik dahi olabilir. Ancak “Die Presse”nin edindiği bilgilere göre sonuç, başlangıçta beklenenden daha olumlu.

Denetim 2024 sonbaharında başladı

Avusturya’nın kara para ve terörün finansmanı ile mücadelesi, ara raporda ima edilenden daha etkili bulundu. Ön rapora göre ülke, şu anda Syria, South Sudan ve Democratic Republic of the Congo gibi devletlerin bulunduğu “gri listeye” neredeyse giriyordu. Bu listedeki ülkeler sıkı gözlem altında tutuluyor. Böyle bir durum, ciddi bir itibar kaybına ve milyarlarca Euro’luk ekonomik zarara yol açabilirdi. Daha ağır yaptırım ise, yüksek riskli yargı bölgeleri olarak North Korea, Iran ve Myanmar’ın yer aldığı kara liste.

FATF denetimi 2024 sonbaharında başladı. Avusturya, ziyaret öncesinde FATF standartlarının uygulanmasına ilişkin kapsamlı soru listelerini yanıtlamak, rapor ve veri sunmak zorundaydı. Yerinde inceleme ise Temmuz ayında gerçekleştirildi. Bu süreçte kamu otoriteleri, bankalar, esnaf ve ticaret erbabı, avukatlar, Ticaret Odası, kumarhane denetim birimleri, polis, Merkez Bankası, Mali Piyasalar Denetleme Kurumu [FMA] ve bakanlıklar denetçilerin eleştirel sorularına yanıt verdi. Denetçilerin son derece katı ve tavizsiz davrandığı ifade ediliyor.

Finans dışı sektör eleştirildi

“Die Presse”nin haberine göre özellikle finans dışı sektör eleştirilerin odağındaydı. Finans kurumları ve bankalar uluslararası ya da ulusüstü denetimlere alışkınken, hukukçular ve noterlerin bilgi aktarımını yeterince sistematik ve hazırlıklı sunamadıkları belirtildi. Bu alanda sonradan iyileştirmeler yapıldığı kaydedildi.| Dervirgül

Kasım ayına kadar yetkililere taslak ülke raporuna ilişkin görüş bildirme ve eksiklikleri giderme fırsatı tanındı. Sonuç: Avusturya denetimi geçti. Daha önce “düşük etkinlik” olarak değerlendirilen tüm kategoriler artık “orta düzey” olarak sınıflandırıldı. Bu sonuç, 2016’daki son denetime kıyasla belirgin biçimde daha iyi.

Rapor ise en yüksek gizlilik derecesiyle korunuyor. FATF, konuyla ilgili medya haberlerini sert biçimde eleştirdi. Bu nedenle sonuç resmi olarak açıklanana kadar hiçbir yetkili yorum yapmak istemiyor.

Rapor hâlâ gizli

Maliye Bakanlığı, “FATF ülke raporu yayımlanmadan — ki bunun Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor — yorum yapamayız” açıklamasında bulundu. Açıklamada, olumlu bir “Quality & Consistency Review” sürecinin tamamlanmasının ön koşul olduğu ve bu süreçte derecelendirmelerde değişiklik olabileceği vurgulandı.

Mali Piyasalar Denetleme Kurumu [FMA] da resmi açıklama öncesinde yorum yapmaktan kaçındı. Kurum, 2016’daki son ülke denetiminden bu yana Avusturya finans sektörünün kara para ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu ilerlemenin uluslararası platformlarda da kabul gördüğü ve Avusturya finans merkezinin itibarına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Sırada Küba ve ABD var

FATF, 13 Şubat’ta genel kurul toplantısını tamamladı. Ağı 200’den fazla ülke ve gözlemciyi kapsayan FATF ağı delegeleri, üç gün boyunca güncel riskleri ele aldı. Genel kurul ayrıca yeni başkanı belirledi: Birleşik Krallık’tan Giles Thomson.

Toplantıda Avusturya’nın yanı sıra İtalya ve Singapur’a ilişkin değerlendirme raporları da kabul edildi. Önümüzdeki dönemde ise Çekya, Küba ve ABD için yerinde denetimler planlanıyor.|© DerVirgül